В Алматы вынесли приговор по уголовному делу о контрабанде товаров из Китая в особо крупном размере

В Алматы вынесли приговор по уголовному делу о контрабанде товаров из Китая в особо крупном размере. По данным пресс-службы Агентства по финмониторингу, установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA» незаконно завезли из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления. При этом, выписывали фиктивные счет-фактуры. Ущерб составил 10 млрд тенге. Алмалинский районный суд приговорил всех фигурантов на сроки от 1,4 до 4,6 года с конфискацией имущества. Один участник объявлен в международный розыск.
ЕРНАР ТАЙЖАН ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК
В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге. Кроме того, 47 предприятиями – контрагентами товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге.
———————————————