Арестовано имущество организаторов МФО в Алматы на 32 млрд тенге

У организаторов микрофинансовых организаций в Алматы арестовали имущество на сумму в 32 миллиарда тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу.
Во время проверки раскрыли следующую схему: заёмщиков, у которых были просрочки по платежам, заставляли заключать договоры с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту «услугу» взимали плату, которая многократно превышала сумму первоначального займа. В итоге казахстанцев, по сути, загоняли в долговую ловушку. Число пострадавших достигло больше 327 тысяч человек. За счет них микрокредитные организации, обогатились на 30 миллиардов тенге.
Организатор МФО помещен под стражу на два месяца. На два его жилых дома и автомобили «BMW X6» и «Toyota Tundra» общей стоимостью 225 миллионов тенге наложен арест. Расследование продолжается.
ЕРНАР ТАЙЖАН – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК
Департаментом АФМ по городу Алматы продолжается расследование в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит» по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности. На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 миллиарда тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 миллиардов тенге.
———————————————