В Петропавловске ликвидирован криптообменник. Реальные сроки получили три североказахстанца. К тому же у них конфисковали имущество и передали государству. А заработали на обмене криптовалюты мошенники немало – одних только автомобилей у них конфисковали на более чем 200 миллионов тенге.
Три предприимчивых петропавловца принимали и обменивали криптовалюту, не имея соответствующей лицензии. Занимались они этим полтора месяца, потом их преступную схему раскрыли.
ВИКТОРИЯ АЛПЕЕВА — ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 миллиона тенге. Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками.
В пользу государства будет конфисковано имущество на сумму около 400 миллионов тенге, в том числе недвижимость на 150 миллионов и 5 автомашин на 200 с чем то миллионов. Их приговорили к разным срокам от 2,5 до 3,5 лет.
АДАЙ МАГЗУМОВ — ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЮСТИЦИИ
В настоящее время один автомобиль и оргтехника полностью переданы в пользу государства. Остальные автомобили объявлены в розыск. После их обнаружения будут проводиться действия по передаче в пользу государства. Что касается конфискованной недвижимости, это коттедж, проводится работа по его передаче в пользу государства.
В регионе это первый факт нарушения, связанный с криптовалютой. Опасность в том, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов. И их услугами часто пользуются кибермошенники и наркодельцы. Только в прошлом году по стране посредством таких криптообменников преступникам удалось вывести из оборота наркодоходы на 10 миллиардов тенге.
———————————————
Telegram https://t.me/ne_zhanalyk
© 2009-, «Седьмой канал». Все права защищены.
