В Алматы разгорается скандал вокруг возможной финансовой пирамиды — десятки обманутых вкладчиков

В Алматы назревает новый скандал вокруг возможной финансовой пирамиды. Десятки вкладчиков частной компании оказались обманутыми на сотни миллионов тенге. Сказочно разбогатеть в короткий срок им обещали на перепродаже смартфонов через известный маркетплейс. Все процессы по закупу, продажам и учету организаторы преступной схемы обещали брать на себя. С клиентов требовали только наличные деньги и терпение. Сами потерпевшие уверяют, что никаких покупок и продаж в итоге вообще не было, а все вложенные деньги организаторы тратили на себя. Альбина Онербаева продолжит тему.
Алматинцы, потерявшие сотни миллионов тенге, теперь обивают пороги районной полиции. Рассказывают, что вложиться в якобы выгодный бизнес их уговаривали близкие друзья. Они же организовали схему по привлечению денег, обещали все контролировать и в случае проблем расплатиться со своего кармана, но все обещания остались только на словах.
АЗАМАТ МУХАМЕДЖАНУЛЫ — ПОТЕРПЕВШИЙ
Друг, скажем так, агитировав свою красивую жизнь, как он там гулял, по его словам, купил хорошую трехкомнатную квартиру, больше чем за 100 миллионов, и предлагал так же войти с ним в долю. Объяснял, что у них официальный айфон, что все хорошо будет, все налоги уплачиваются.
Схема бизнеса выглядела просто и надежно: вложиться предлагали наличными, заключали официально договоры, гарантировали прибыль в 30% каждые два месяца. Кто-то действительно получал дивиденды и вкладывался вновь. Но с ноября прошлого года выплаты прекратились. Полгода вкладчиков успокаивали обещаниями, но к лету стало ясно: схема развалилась. Около 20 человек написали заявление в полицию. Но сами пострадавшие утверждают — дело расследуется вяло, а большинство предполагаемых организаторов до сих пор на свободе.
АСЕЛЬ АБДУЛАЕВА — ПОТЕРПЕВШАЯ
Нету вообще продвижения никакого. Больше месяца мы стоим здесь, чуть ли не через день пытаемся зайти, пытаемся переговорить с руководителями, с людьми, которые занимаются этим делом. Вообще на звонки даже бывает не отвечают.
В полиции Алматы говорят, что расследование продолжается и требует времени.
САЛТАНАТ АЗИРБЕК — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДП АЛМАТЫ
По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, УП Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и взят под стражу.
Потерпевшие уверены: эта схема очень напоминает классическую финансовую пирамиду. Однако люди не смогли вовремя распознать все признаки мошенничества. Статистика по стране остаётся тревожной. Только за последние семь месяцев начато расследование по 131 делу, связанному с финансовыми пирамидами.
ЕРНАР ТАЙЖАН — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК
Из них 9 по рекламе, в отношении 49 финансовых пирамид, по которым вовлечено 112 тысяч вкладчиков, общая сумма на 52 миллиарда тенге. Из них 1,9 тысяч призваны потерпевшими, которым причинен ущерб на сумму 2,9 миллиарда. Окончено 46 дел в отношении 27 финпирамид. С учетом арестованного имущества обеспечено возмещение на общую сумму 4,8 миллиарда тенге.
Уловки мошенников и организаторов финпирамид остаются прежними, отмечают в АФМ. И о них много предупреждают, но люди продолжают надеяться на быстрое обогащение, порой рискуя всем, что имеют.
АЛЬБИНА ОНЕРБАЕВА – КОРРЕСПОНДЕНТ
Специалисты советуют казахстанцам никогда не терять бдительность, чтобы не попасться на уловки мошенников. Проверить благонадежность любой компании сегодня можно в один клик в телеграм канале АФМ. Но даже эта информация, бывает, не спасает людей от необдуманных поступков. Главное помнить – легких денег не бывает, а для организаторов преступных схем, обогатившихся за счет других, наказание неизбежно.
———————————————