В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников. Арестованы больше 16 млн долларов в стейблкоинах. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Преступники использовали теневые площадки для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Схема выглядела так: владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц.
———————————————
© 2009-, «Седьмой канал». Все права защищены.
