Организатора финансовой пирамиды осудили на пять лет

В Алматы ликвидировали финансовую пирамиду с поддельным брендом Голливуда c громким названием Warner Bros. В департаменте Агентства по финансовому мониторингу сообщили, что организатора осудили на 5 лет. Он убеждал жителей инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. Схема обмана граждан состояла из девяти уровней. Средняя сумма вклада — 225 тыс. тенге. При этом все платежи принимались только в криптовалюте. К слову, стоимость одной единициы USDT составляет 522 тенге. Для продвижения организатор использовал социальные сети и мессенджеры, администраторы же обучали участников и распространяли инструкции.

ЕРНАР ТАЙЖАН — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК
В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT. Приговором суда организатору назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.

———————————————