АФМ завершило расследование по делу «Актив Ломбарда» с ущербом 19 млрд

4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах. АФМ завершило расследование по громкому делу лже-комиссионки, ущерб по которому превысил 19 млрд тенге. Напомню, масштабную схему выявили еще в сентябре 2025-го. По версии следствия, владелец сети «Актив Ломбард» организовал выдачу микрокредитов под видом комиссионной торговли. Его и других причастных лиц также подозревают в легализации преступных доходов. Суд арестовал имущество на 8,9 млрд тенге. Это квартиры и дома в Астане, апартаменты в объединенных арабских эмиратах, а также элитные автомобили. Еще нашли 2,7 млрд на депозитах. По версии следствия, владелец сети выстроил схему «отмывания денег». Заключал фиктивные договоры и выводил деньги в виде дивидендов. Всего больше 5 млрд тенге. При этом процентные ставки по займам превышали установленных в пять раз. В итоге было заключено больше 1,9 миллиона договоров, а сумма «дохода» превысила 19 миллиардов тенге. Владелец ломбарда взят под стражу.
ЕРНАР ТАЙЖАН – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК
Кроме того, Койнов С.С. зарегистрировал ТОО «Zeus Co», формально осуществлявшее деятельность в сфере разработки программного обеспечения. Под видом оказания услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения с аффилированными компаниями заключены договоры с завышенной стоимостью, в результате чего на счета ТОО «Zeus Co» поступило 2,5 млрд тенге, из которых 2,2 млрд тенге перечислены Койнову С.С. в виде дивидендов. С санкции суда в целях конфискации наложен арест на движимое, недвижимое имущество, доли в уставном капитале, ювелирные изделия общей стоимостью 8,9 млрд тенге.
———————————————

#Новости #Новости2026 #Новостиседьмойканал #Жетіншіарна #седьмойканал #7канал