Через онлайн-казино вывели 7,5 млрд тенге

7,5 млрд тенге нелегально вывели через крупное онлайн-казино Nomad Poker. Несмотря на полный запрет на эту деятельность в стране, управляли масштабной схемой наши соотечественники из Грузии. Они скрывали своё участие и выстраивали работу так, чтобы правоохранителям было сложнее отследить движение денег. На след организаторов вышли сотрудники АФМ по Северо-Казахстанской области. Говорят, в онлайн-покер играли больше 20 тысяч человек, а новых участников искали через соцсети, мессенджеры и интернет-рекламу. Игроки могли в любое время зайти в мобильное приложение, сделать ставку и вывести выигрыш. Для этого организаторы использовали дропперов.
ЕРНАР ТАЙЖАН – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК
Подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США. Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге. С санкции суда наложен арест на квартиру в г. Алматы, 3 автомашины, а также денежные средства в сумме 158 млн, размещенные на банковских счетах дропперов. Расследование продолжается.
———————————————

#Новости #Новости2026 #Новостиседьмойканал #Жетіншіарна #седьмойканал #7канал